公告日期：2025-10-28

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-043
昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》中相关内容及部分治理制度进行制定和完善。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》的具体修订情况如下：

序号 原条款 新条款

第六条 第六条

1 公司注册资本为人民币6,403.2436万 公司注册资本为人民币9,268.5610万
元。 元。

2 第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人，董事长辞 代表公司执行公司事务的董事为公司的

任的，视为同时辞去法定代表人。法定 法定代表人，担任法定代表人的董事辞
代表人辞任的，公司应当在法定代表人 任的，视为同时辞去法定代表人。法定
辞任之日起30日内确定新的法定代表 代表人辞任的，公司应当在法定代表人
人。 辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
3 -- 得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 第十条

4 公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条

本公司章程自生效之日起，即成为规范

公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条

与股东之间权利义务关系的具有法律约 本章程自生效之日起，即成为规范公司
束力的文件，对……
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