公告日期：2025-04-25

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度总体经营情况

2024年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形势，市场竞争日益加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营工作，不断推动公司治理水平的提高和各项业务的健康稳定发展。报告期内，智能装备及其零组件业务平稳发展。同时，公司加大数字化工厂的研发、设计、生产和销售，积极拓展新的业务。

报告期内，公司实现营业收入46,585.26万元，较上年同期减少18.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,741.03万元，较上年同期增长301.49%。

（一）强化主营业务，提高核心竞争力

公司积极发挥在产品研发、数字化转型、标准化生产、产品质量、客户服务、项目实施及管理等领域的经营优势，不断拓展，增加行业产品多元化，持续提升公司的品牌形象及核心竞争力。截至报告期末，公司已取得177项专利，其中发明专利85项，实用新型专利89项，外观专利3项；软件著作权登记46项。研发实力得到进一步提升。另外公司也在扩大销售渠道,布局新的业务增长点。

（二）积极拓展新市场领域

经过多年的发展和积累，公司形成了独特的核心竞争优势，具有优质的客户资源优势、强大的技术研发优势、创新的标准化生产优势、可靠的产品质量优势、客户服务优势、丰富的项目实施及管理经验等各种优势，并顺应市场需求，将业务拓展到更多的领域。

（三）加强内部控制，规范治理水平

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
（四）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会严格执行《上市公司信息披露管理办法》，规范三会运作治理，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，提升公司在资本市场的形象。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会召开及决议执行情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

2024年2月 第三届董事会 1、关于回购公司股份方案的议案

1

20日 第十二次会议

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2023年度总经理工作报告》的议案

4、关于《2023年度财务决算报告》的议案

5、关于公司2023年度利润分配方案的议案

2024年4月 第三届董事会 6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案

2

18日 第十三次会议 7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

8、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

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