公告日期：2025-04-25

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-018
昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，该报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，充分发挥监事会的监督管理作用，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

2024年度，公司实现营业收入46,585.26万元，比上年同期下降18.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2,741.03万元，比上年同期增长301.49%；截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元，归属于上市公司股东的净资产53,241.00万元。监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

相关财务数据具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司法》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东会审议。

该议案具体内容详见公司于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司内部控制体系规范、合法、有效、符……
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