公告日期：2025-04-25

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-024
昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5 月 16 日9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参考附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：昆山市玉山镇龙华路8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄河厅。

二、会议审议事项

1.以表格形式逐一列明提交股东会表决的提案名称。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议

案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议

案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议

案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增

股本方案的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议

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