公告日期：2025-04-25

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-017

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开，公司于2025年4月11日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生以通讯方式出席会议。

3、会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》《2024
年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
公司第三届独立董事刘军先生、夏先锋先生、原有学先生，第四届独立董事陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略，完成了既定工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

2024年度，公司实现营业收入46,585.26万元，比上年同期下降18.11%；实现归属于上市公司股东的净利润2,741.03万元，比上年同期增长301.49%；截至2024年12月31日，公司总资产127,235.35万元，归属于上市公司股东的净资产53,241.00万元。董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

相关财务数据具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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