公告日期：2025-03-04

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-007
昆山佰奥智能装备股份有限公司

独立董事公开征集表决权的公告

独立董事陈爱武保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈爱武女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈爱武女士未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事陈爱武女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年3月19日召开的2025年第一次临时股东会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈爱武作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年第一次临时股东会审议的激励计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈爱武女士，其基本情况如下：

陈爱武女士：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1998 年 8 月至今，任南京师范大学教授。2024 年 12 月至今，担任公司独
立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

三、征集表决权的具体事项

1、由征集人针对 2025 年第一次临时股东会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案 1：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案 2《: 关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 3:《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。

议案 1、2、3 为股权激励相关事项，征集人将根据被征集人或其代理人意见代为表决。

2、本次股东会基本情况

本次股东会的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。

3、征集主张

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第四
届董事会第二次会议，并且对《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

4、征集方案

（1）征集对象：截至 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理……
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