公告日期：2025-11-05

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-050

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、书面送
达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）

本议案逐项表决，表决结果如下：

子议案 文件名称 表决结果（票数）

序号 同意 弃权 反对

1 股东会议事规则 7 0 0

2 董事会议事规则 7 0 0

3 独立董事工作制度 7 0 0

4 关联交易管理制度 7 0 0

5 对外投资管理制度 7 0 0

6 对外担保管理制度 7 0 0

7 募集资金管理制度 7 0 0

8 董事、高级管理人员薪酬和考核办法 - - -

9 董事、高级管理人员离职管理制度 7 0 0

10 独立董事专门会议议事规则 7 0 0

11 内部审计工作管理制度 7 0 0

12 信息披露管理制度 7 0 0

13 投资者关系管理制度 7 0 0

14 内幕信息知情人登记管理制度 7 0 0

15 总经理工作细则 7 0 0

16 董事会秘书工作制度 7 0 0

17 董事会审计委员会工作细则 7 0 0

18 董事会战略与投资委员会工作细则 7 0 0

19 董事会提名委员会工作细则 7 0 0

20 董事会薪酬委员会工作细则 7 0 0

21 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 7 0 0

22……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。