公告日期：2026-02-14

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-008
星辉环保材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司于2026年2月13日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决议召开本次股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投
票的，以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日：2026年02月25日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举陈雁升先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈灿希先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

3.01 选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举陈秀燕女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授

5.00 非累积投票提案 √

信额度的议案

6.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金

7.00 ……
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