公告日期：2026-02-14

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-003
星辉环保材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2026 年 2 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知已于 2026 年 2 月 10 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各
位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7
人调整为 5 人，其中独立董事人数由 3 人调整为 2 人。

董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律进行董事会换届选举。经审议，公司第三届董事会提名陈雁升先生、陈灿希先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年；提名纪传盛先生、陈秀燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈秀燕女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

根据《公司章程》等相关制度并结合自身经营规模等实际情况与同行业薪酬水平，为充分调动公司独立董事的工作积极性并进一步强化其勤勉尽责意识，拟将独立董事津贴由每人 8 万元/年调整至每人 10 万元/年，调整后的独立董事津贴标准自股东会审议通过次日起执行。

该议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会审议该议案时，独立董事纪传盛先生作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，公司及子公司预计在授权期限内向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，在额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有……
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