公告日期：2025-04-29

星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-015
星辉环保材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定
2025年各季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的
第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

（一）2024 年度利润分配预案

1、2024 年经营情况与可参与分配的股本情况

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司（仅指母公司）2024 年实现净利润 96,747,178.68 元，按 10%提取法定盈余公积
9,674,717.87 元，加上年初未分配利润 140,846,277.23 元，扣除 2024 年度内实际
派发的现金股利 37,666,236.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际可分配利润为
190,252,501.84 元。

截至本公告日，公司总股本为 193,712,353 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 5,381,172 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为188,331,181 股。

2、2024 年度利润分配预案的具体内容

公司始终秉持着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，自上市以来坚持通过现金分红方式回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因

星辉环保材料股份有限公司

素，严格依照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案：拟以利润分配预案披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181股（总股本 193,712,353 股扣除公司回购账户持有的股份 5,381,172 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 48,966,107.06 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

（二）2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于2024年2月8日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益，回购股份实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。基于前述情况，公司2024 年度累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份5,381,172 股，占公司总股本的 2.78%，成交总金额为人民币 99,866,883.03 元（不含交易费用）。

加上本年度拟派发的现金分红总额 48,966,107.06 元，2024 年度公司现金分红
和股份回购总额合计为 148,832,990.09 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 153.11%。

（三）提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红……
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