公告日期：2025-04-29

星辉环保材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人邓地，1975 年 2 月 1 日出生，毕业于暨南大学产业经济学专业，博士
研究生学历。1999 年至 2000 年历任三一重工总裁秘书、国际市场部经理；2002年至 2004 年任广州日报集团《赢周刊》企业研究部主任；2007 年至今历任暨南大学管理学院 EDP 中心主任、MBA 中心主任、院长助理、教师，广州长胜战略管理咨询有限公司执行董事、总经理，2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 5

亲自出席次 委托出席次 是否连续两
应出席次数 数 数 缺席次数 次未亲自出
席会议

5 5 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 1

亲自出席次 委托出席次 是否连续两
应出席次数 数 数 缺席次数 次未亲自出
席会议

1 1 0 0 否

报告期内，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集、召开提名委员会历次会议，严格按照相关规定行使职权。依照相关法规、公司章程及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》积极履行职责，对董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的成员，按照规定参加审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司内部审计等事项进行了审议；了解公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

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