公告日期：2025-04-29

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-018
星辉环保材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2025年5月30日下午2：30

网络投票时间：2025年5月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月30日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月27日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 5 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东陈雁升先生、陈粤平先生、陈创煌先生、广东星辉控股有限公司及星辉合成材料（香港）有限公司作为关联股东对议案 6.00 回避表决,该等股东可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权 √

董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案

5.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

6.00 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年 √

度薪酬方案的议案

7.00 关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪 √

酬方案的议案

（二）以上提案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次
会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《星辉环保材料股份有限……
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