公告日期：2025-12-03

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-059
广州市浩洋电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日
召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。

因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第二十条 …… 第二十条 ……

公司利益，经股东会决议，或 为公司利益，经股东会决议，公
者董事会按照公司章程或者股东会 司可以为他人取得本公司或者其
的授权作出决议，公司可以为他人 母公司的股份提供财务资助，但财
取得本公司或者其母公司的股份提 务资助的累计总额不得超过已发
供财务资助，但财务资助的累计总 行股本总额的百分之十。董事会作
额不得超过已发行股本总额的百分 出决议应当经全体董事的三分之
之十。董事会作出决议应当经全体 二以上通过。

董事的三分之二以上通过。 ……

……

2 第二十六条 第二十六条

公司收购本公司股份，应当依 公司收购本公司股份，应当依
法履行信息披露义务。公司因本章 法履行信息披露义务。公司因本章
程第二十四条第（三）项、第（五） 程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中 公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。公司因本章程第二 交易方式进行。公司因本章程第二
十四条第（一）、第（二）项的原 十四条第（一）、第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东 因收购本公司股份的，应当经股东
会决议；公司因本章程第二十四条 会决议；公司因本章程第二十四条
第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购公司股份的，可 项规定的情形收购公司股份的，需

以依照公司章程的规定或者股东会 经三分之二以上董事出席的董事
的授权，经三分之二以上董事出席 会会议决议。

的董事会会议决议。 ……

……

3 第四十六条 股东会是公司的权力 第四十六条 股东会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计 ……

划； （十二）审议批准拟与关联人发生
…… 的交易（提供担保的除外）金额超
（四）审议批准公司的年度财务预 过 3,000 万元，且占公司最近一期
算方案、决算方案； 经审计净资产绝对值 5％以上的关
…… 联交易；

（十四）审议批准拟与关联人发生 ……

的交易（提供担保的除外）金额在 （十五）公司年度股东会可以授权
人民币 3,000 万元以上，且占公司 董事会决定向特定对象发行融资
最近一期经审计净资产绝对值 5％ 总额不超过人民币三亿元且不超
以上的关联交易； 过最近一年末净资产百分之二十
…… 的股票，该项授权在下一年度股东
……
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