公告日期：2025-04-25

广州市浩洋电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 “公司 ” ）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、 报告期内监事会的工作情况

2024 年内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体如下：

序 日期 会议 议案

号

1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

2、关于《2023 年年度报告全文》及其摘要的议案

3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

4、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第三届监事 5、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
1 2024/4/24 会第十一次 6、关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案

会议 7、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

8、关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案

9、关于修订《监事会议事规则》的议案

10、关于《2024 年第一季度报告全文》的议案

11、关于关于会计政策变更的议案

第三届监事

2 2024/5/17 会第十二次 1、关于变更募集资金专户的议案

会议

第三届监事 1、关于《2024 年半年度报告全文》及其摘要的议案

3 2024/8/19 会第十三次 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
会议 的议案

第三届监事

4 2024/10/10 会第十四次 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

会议

第三届监事

5 2024/10/29 会第十五次 1、关于《2024 年第三季度报告》的议案

会议

第三届监事 1、关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
6 2024/11/27 会第十六次 2、关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存
会议 款的议案

3、关于拟续聘会计师事务所的议案

二、监事会对相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督与检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司的决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对公司财务检查情况的意见

2024 年，公司监事会认真审议公司会计报表及财务资料，对公司财务管理及控制活动进行检查监督。结合容诚会计师事务所（特殊普通……
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