公告日期：2025-04-25

广州市浩洋电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年世界经济维持中低速增长，全球化受阻、地缘政治冲突加剧、产业链重构等使经济面临的不确定性加大。我国经济经受住内外部多重困难挑战带来的下行压力，国民经济运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入约人民币
12.12 亿元，同比下降约 7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币
3.02 亿元，同比下降约 17.61%。
二、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开7 次董事会会议，审议议案 37 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

序 日期 会议 议案

号

1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

4、关于《2023 年年度报告全文》及其摘要的议案

第三届董 5、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

1 2024/4/24 事会第十 6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
一次会议 案

7、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8、关于公司《2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
的议案

9、关于公司《2024 年度独立董事薪酬方案》的议案

10、关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议
案

11、2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案

12、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

13、关于修订《董事会议事规则》的议案

14、关于修订《股东大会议事规则》的议案

15、关于修订《独立董事制度》的议案

16、关于制订《独立董事专门会议制度》的议案

17、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

18、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
19、关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
20、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

21、关于聘任证券事务代表的议案

22、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

2……
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