公告日期：2025-04-25

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-005

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 4 月 24
日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公
司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生分别提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告（王艳）》、《独立董事 2024 年度述职报告（杨雄文）》、《独立董事 2024年度述职报告（丁晓明）》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年
度报告》、《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-007、2025-008。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。同时授权公司董事长蒋伟楷先生代表董事会签署公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-009。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司……
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