公告日期：2025-04-25

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-011
广州市浩洋电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2025 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）。

二、适用时间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、董监高薪酬标准

1、公司董监高 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据 2025 年的
经营计划完成情况予以上下浮动。

2、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。

3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

6、独立董事薪酬为税前 10 万元人民币。

四、其他规定

根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

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