公告日期：2025-05-09

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-039
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新产
业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月
19 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年
度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-037），现就本次股东会的相关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东会届次：2024 年年度股东会。

2、 会议召集人：公司第五届董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的
议案》，会议决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司
本次股东会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。

7、 会议出席对象：

（1） 截止 2025 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件 2），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：现场会议的召开地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：包含以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

备注

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