公告日期：2025-04-26

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-024
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监
事。

2. 本次监事会于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现
场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104
会议室。

3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监
事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

公司第五届监事会主席刘登科先生就 2024 年度监事会工作情况向公司监事会进行了汇报。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

(二)审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告
的议案》

审议通过的内容如下：

2024 年度，公司实现营业收入 453,540.45 万元，较上年同期增长 15.41%，
利润总额 209,319.68 万元，较上年同期增长 10.57%；归属于上市公司股东的净利润 182,845.66 万元，较上年同期增长 10.57%。

公 司 2024 年 度 具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》。

根据公司 2024 年度经营情况以及对 2025 年度市场情况的预计，公司编制了
2025 年度财务预算。2025 年度公司经营目标为营业收入 52.17 亿元，增长率15.02%。为推动上述经营目标的实现，公司将坚定全球发展战略，持续开拓国内和海外市场，并坚持自主创新，持续增加研发费用的投入，同时加强对各项费用支出的管控，提高运营效率。

特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

(三)审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(四)审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

(五)审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。