公告日期：2025-04-26

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-023
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董
事。

2.本次董事会于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场
会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事
代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

董事会听取了总经理饶微先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(二) 审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

公司第五届董事会董事长饶微先生就 2024 年度董事会工作情况向公司董事会进行了汇报。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事王岱娜女士（已离任）、张清伟先生（已离任）和第五届董事会独立董事伍前辉女士、张敏女士、支毅先生已分别向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

(三)审议并通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

审议通过的内容如下：

公司第五届董事会审阅了独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本次审议的各子议案的表决情况如下：

3.1《独立董事伍前辉独立性自查情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.2《独立董事张敏独立性自查情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.3《独立董事支毅独立性自查情况报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事伍前辉、张敏、支毅在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与各子议案的表决。

(四) 审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告的议案》

审议通过的内容如下：

2024 年度，公司实现营业收入 453,540.45 万元，较上年同期增长 15.41%，
利润总额 209,319.68 万元，较上年同期增长 10.57%；归属于上市公司股东的净利润 182,845.66 万元，较上年同期增长 10.57%。

公 司 2024 年 度 具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》。

根据公司 2024 年度经营情况以及对 2025 年度国内外市场情况的预计，公司
编制了 2025 年度财务预算。2025 年度公司经营目标为营业收入 52.17 亿元，增
长率 15.02%。为推动上述经营目标的实现，公司将坚定全……
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