公告日期：2025-10-27

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-069
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议的会议通知于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。
2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司 2#楼大会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中
2 位董事郭永忠、蒋毅敏及 3 位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年第三
季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的议案》

经与会董事讨论，认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备
后能更加公允地反映截至 2025 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意
本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会董事同意为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，可使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金管理，投资期限为 2026 年 1 月 24 日至 2026 年 12 月 31 日；在前述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用；公司在任一时点使用自有资金办理现金管理产品的金额及期限不得超过上述授权额度和期限；同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，内审部门、审计委员会全程监督。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于审议<2025 年第三季度内部审计报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2025 年第三季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司 2025 年第三季度内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2025 年第三季度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、第三届董……
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