公告日期：2025-09-12

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-064
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会；

2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

3、会议召开的合法、合理性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召集召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00；

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15
至 15:00 的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

6、会议地点：西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室；

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共 173 人，代表公司有表决
权的股份数为 136,695,238 股，占公司有表决权股份总数的 42.7173％。其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共 2 人，代表公司有表决权的股份数为 135,515,760 股，占公司有表决权股份总数的 42.3487％；参加网络投票的股东共 171 人，代表公司有表决权的股份数为 1,179,478 股，占公司有表决权股份总数的 0.3686％。出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共 172 人，代表公司有表决权的股份数为 10,121,158股，占公司有表决权股份总数的 3.1629％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份数为 8,941,680 股，占公司有表决权股份总数的 2.7943％；通过网络投票的中小股东 171 人，代表公司有表决权的股份数为 1,179,478 股，占公司有表决权股份总数的 0.3686％。

2、其他人员出席或列席情况

公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师以现场方式出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》。

表决情况：同意 136,241,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6680％；
反对 413,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025％；弃权 40,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295％。

其中，中小股东表决情况：同意 9,667,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.5163％；反对 413,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 4.0855％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3982％。

表决结果：本议案经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》。

2.01《关于修订<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 136,248,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6733％；
反对 407,100 股，占出席本次……
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