公告日期：2025-09-13

金现代信息产业股份有限公司

章程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 26
第六章 高级管理人员 ...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第八章 通知和公告 ...... 49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第十章 修改章程 ...... 54
第十一章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370100733715775E。

第三条 公司于2019年12月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股86,025,000.00股，于2020年5月6日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司名称：金现代信息产业股份有限公司。

英文名称：JinXianDai Information Industry Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦。

第六条 公司注册资本为人民币43,676.7599万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨是：务实、创新，为用户创造价值。在促进信息化软件产业发展的同时，努力成长为国内一流的大型软件企业。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；网络设备制造；网络设备销售；电子元器件零售；电子元器件制造；仪器仪表销售；仪器仪表制造；办公设备销售；安防设备制造；安防设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通信设备销售；通信设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口；智能机器人的研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；职业中介活动；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发……
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