公告日期：2025-09-13

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-058
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于 2025 年 9 月 10 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 9 月 12
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 5 名，通讯表决 3 名，以通讯表决方式出席的董事为黄绪涛先生、蒋灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金现转债”自 2024 年 6 月 3 日
进入转股期限，自前次变更注册资本至 2025 年 9 月 10 日（收市后）期间，“金
现转债”累计转股 6,641,782 股。公司总股本由 430,125,817 股增加至
436,767,599 股，注册资本由 430,125,817 元增加至 436,767,599 元。

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

基于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关变更登记手续。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《对外投资管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、修订《募集资金管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、修订《利润分配管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、修订《控股股东、实际控制人行为规范》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、修订《独立董事工作制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、修订《累积投票制度实施细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、修订《董事会审计委员会年报工作制度》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、修订《董事会秘书工作细……
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