公告日期：2025-09-13

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-062
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东会的议案已于2025年9月12日由公司第四届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025 年 10 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17 层。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） 象的子议案数：
（14）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《对外担保管理制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《信息披露管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 ……
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