公告日期：2025-09-13

金现代信息产业股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的生产经营管理工作和行为，确保经营管理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

第二章 任职资格及任免

第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；设副总裁若干名，财务总监 1 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总裁及其他高级管理人员协助总裁工作。

第四条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

第五条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 存在《公司法》第 178 条规定的情形以及《公司章程》规定不得担
任高级管理人员情形的，不得担任公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第七条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工计划和职工的聘用和解聘；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第八条 副总裁协助总裁分管部分工作，向总裁负责，副总裁行使下列职权：
（一）执行总裁决定，协助总裁管理公司各项生产经营活动；

（二）组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟定分管业务的发展规划和实施计划，拟定机构设置方案、相关管理规章；

（四）检查分管业务重要合同和协议的执行情况；

（五）在总裁授权范围内签发有关业务文件；

（六）受总裁委托代行总裁职权。

第九条 财务总监协助总裁分管财务工作。

财务总监的主要职责是：

（一）分管公司财务管理、投资评价、成本控制、资金管理工作；

（二）分管公司财务和会计核算部门，建立健全财务管理、内部控制和会计核算体系；

（三）负责公司财务预决算的总审核，资金借贷项目的专业评审和组织，拟定降本增效方案；

（四）负责公司外部审计的联络和协调；

（五）协助总裁制定和实施公司的价格政策、经济效益分析等具体管理工作；
（六）负责总裁安排的其他工作。

第四章 总裁办公会

第十条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制，重大问题由总裁提交总裁办公会议审议，除应该由董事会、股东会审议通过的事项外，由总裁办公会议做出最后决定。总裁办公会议是公司经营管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，总裁通过总裁办公会议对公司的生产经营活动进行指导和控制。

第十一条 总裁办公会议分为定期会议（每月召开一次）和临时会议（不定
期）。

总裁认为必要时或副总裁、财务总监提议时，可随时召开总裁临时办公会议。
第十二条 总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能出席的情况下可委托副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员，会议主持人可视需要请部门负责人及相关人员列席。

第十三条 总裁办公会议会务工作由行政办公室……
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