公告日期：2025-04-26

金现代信息产业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（蒋灵）

各位股东及股东代表：

本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和规章制度及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。一方面，严格审核董事会审议相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司发展涉及的相关问题，为公司相关工作提出意见和建议。现本人就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人蒋灵，中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大学法律专业。1998年 1 月至 2005年 5月，任山东舜翔律师事
务所律师；2005 年 5 月至 2010 年 10 月，任山东嘉孚律师事务所律师；2010 年
11 月至 2013 年 10 月，任北京市百瑞（济南）律师事务所高级合伙人；2013 年
10 月至今，任山东国曜琴岛（济南）律师事务所高级合伙人、监事会主席；2019年12月至2024年4月，任山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事；2024年 1 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

是否连

应参加 以通讯方 续两次 出席股

独立董 董事会 现场出 式出席次 委托出 缺席次 未亲自 东大会

事姓名 次数 席次数 数 席次数 数 参加董 次数

事会会

议

蒋灵 9 8 1 0 0 否 2

本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 6 6

1.本人作为提名委员会主任委员，按时亲自出席了全部会议。对董事候选人、拟聘高级管理人员的任职资格进行审核，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，对公司的组织机构调整提出了专业的建议，积极履行提名委员会委员的职责。

2.本人作为审计委员会委员，按时亲自出席了全部会议。对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行了审阅，定期听取公司审计部工作汇报，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出
专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的……
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