公告日期：2025-04-26

金现代信息产业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金现代信息产业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《金现代信息产业股份有限公司监事会议事规

则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履

行了职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会

成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情

况为：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

4.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

第三届监事会第十 5.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1 2024/4/12 九次会议

6.《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

8.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

9.《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的
议案》

10.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2 2024/4/26 第三届监事会第二 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

序号 召开时间 会议届次 审议议案

十次会议

3 2024/5/22 第三届监事会第二 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
十一次会议

1.《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

4 2024/8/9 第三届监事会第二 （1）提名高寅雪女士为公司第四届监事会非职工代
十二次会议 表监事候选人

（2）提名丁强先生为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人

第三届监事会第二 1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

5 2024/8/29 十三次会议 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

6 2024/9/3 第四届监事会第一 1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

次会议

……
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