公告日期：2025-04-26

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-014
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
公司独立董事刘德运（已离任）、李树森（已离任）、耿玉水、孙文刚、蒋灵分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁向董事会汇报了 2024 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本
430,125,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），合
计派发现金红利 10,323,019.61 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninf……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。