公告日期：2025-04-26

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-024
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知于 2025 年 4 月 25 日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实
际出席董事 8 名。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》

经审议，董事会同意本次不向下修正“金现转债”的转股价格，同时自本次
董事会审议通过的次日起未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月
25 日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股
价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 27 日重新起算，若再
次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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