公告日期：2025-02-13

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-006
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2025年2月12日由公司第四届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 21 日（星期五）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年2月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦 17 层。
二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

（二）议案披露情况

议案 1 为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经由第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（三）登记手续：

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续。

3、异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传
真或信函须于 2025 年 2 月 27 日（星期四）前送达或传真至本公司董事会秘书办
公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不……
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