公告日期：2026-02-13

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-006
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予

但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 13 日召开
第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票价格进行调整并作废第二个归属期已经授予但尚未归属的股份。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划已履行的审批程序

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）已经履行的审批程序如下：

1．2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计
了《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事张复生作为征集人，就公司拟于 2023 年
9 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3．2023 年 9 月 15 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4．2023 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 18 日，公司对本次激励计划拟授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
次激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 9 月 19 日，公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《河南金丹乳酸科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

5．2023 年 9 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6．2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，公司监事会对上述事项发表了核查意见。

7．2023 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议与第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，公司监事会对上述事项发表了核查意见。

8．2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议与第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。

9．2026 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

二、历次调整限制性股票授予价格的情……
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