公告日期：2025-11-25

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-104
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董
事会第三十一次会议，公司决定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）召开 2025 年
第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2．召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15—15:00。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日（星期五）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
2025 年 12 月 5 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其 非累积投票提案 √

摘要的议案》

2.00 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工 非累积投票提案 √

持股计划相关事宜的议案》

2．上述提案已由公司第五届董事会第三十一次会议审议并且通过，具体内
容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3．上述提案逐项表决，关联股东需回避表决，本次股东会将对中小投资者
的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1．登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2．登记时间：2025 年 12 月 9 日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取

信函或邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 9 日下午 17:00 前送达到公司证券部

办公室或送达公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2025 年第

二次临时股东会”字样，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3．登记地点：河南省郸城县金丹大道……
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