公告日期：2025-11-12

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-100
河南金丹乳酸科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期、时间

1．现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30。

2．网络投票时间：2025年11月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年11 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年11月12日9:15—15:00
（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。

（三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会。

（四）投票方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 85,656,496 股，占公司有表决
权股份总数的 38.4635％（截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中的股份数量为 4,579,680 股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 222,695,427 股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 60,780,879 股，占公司有表决权
股份总数的 27.2933%。

通过网络投票的股东 100 人，代表股份 24,875,617 股，占公司有表决权股份
总数的 11.1702%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 5,298,794 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3794％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,423,177 股，占公司有表
决权股份总数的 1.9862％。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 875,617 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3932％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意85,588,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204％；反对51,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权16,700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
中小股东总表决情况：

同意5,230,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7125％；反对51,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9724％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3152％。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

1. 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意85,593,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264％；反对46,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
中小股东总表决情况：

同意5,235,771股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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