公告日期：2025-10-28

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-099
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董
事会第二十九次会议，公司决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年
第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15—15:00。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。
2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议召开地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

√作为投票对
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（7）

2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.04 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.06 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.07 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

……
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