公告日期：2025-04-21

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-021
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议
于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7
名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理根据 2024 年度工作情况，作出了《2024 年度总经理工作报告》，该报
告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024
年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 150,536.10 万元，实现归属于上市公司股东净利润 3,749.12 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 192,401,718 股，公司回购专用证券账户内共
有公司股份 3,692,540 股。

2024 年度利润分配的预案如下：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本剔除回购专
用证券账户中股份后的 188,709,178 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50
元（含税），预计派发现金 9,435,458.9 元，不实施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配的预案公告》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在满足届时有效的《公司章程》的现金分红的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2025 年中期利润分配，现金分红总额（不含 2025 年上半年……
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