公告日期：2025-04-21

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-023
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

1.董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于
2024 年度利润分配的预案》。经审议，监事会认为：2024 年度利润分配的预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，维护了公司和股东利益，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 37,491,241.90 元，母公司实现净利润

93,021,380.15 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净
利润的 10%提取法定盈余公积 9,302,138.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并
报表未分配利润为 718,902,302.74 元，母公司未分配利润为 872,828,977.30 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具
体的利润分配比例，截止到 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为
718,902,302.74 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的
预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《公司法》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度
利润分配的预案如下：

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 192,401,718 股，公司回购专用证券账
户内共有公司股份 3,692,540 股。公司 2024 年度利润分配以截至 2025 年 3 月 31
日公司总股本剔除回购专用证券账户中股份后的 188,709,178 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），预计派发现金 9,435,458.90 元，不实
施送红股或资本公积金转增股本。同时截止到本次实施权益分派的股权登记日前
公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

若利润分配方案披露后到实施权益分派的股权登记日前公司的总股本发生
变动的，公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1.现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元）（含税） 9,435,458.90 18,618,535.30 19,872,000.17

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） ……
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