公告日期：2025-04-21

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（余龙）

本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员；1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月至1993年2月，任澳大利亚THERMO-RITE公司研究与发展部经理；1993年2月至1996年10月，任澳大利亚高分子合作研究中心研究员；1996年10月至2015年7月，历任澳大利亚科学与工业研究院（CSIRO）研究员、高级研究员、首席科学家；2016年6月至2021年7月，任中新国际联合研究院首任院长。2015年8月至今，任华南理工大学博士生导师、教授；2022年9月至今，任河南省科学院化学研究所首席科学家；2023年4月至今任金丹科技独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人于2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事。2024年度任职期间，应出席公司董事会11次，实际出席会议11次，其中现场出席次数2次，通讯方式出席次数9次，没有缺席和委托出席的情形，具体会议情况详见下表：

序号 会议时间 董事会会议届 审议的相关事项 意见
次 类型

1 2024年02 第五届董事会 《关于全资子公司增加注册资本的议案》 同意
月01日 第十一次会议

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转

2024年02 第五届董事会 股价格的议案》

2 月21日 第十二次会议 《关于修订<公司章程>的议案》 同意
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

2024年03 第五届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》

3 月08日 第十三次会议 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 同意
案》

《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议

案》

《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议

案》

《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

《关于2023年度利润分配的预案》

《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中

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