公告日期：2025-04-21

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共组织召开了 7 次会议，会议的召集、召开、出席
会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。监事会召开的具体情况如下：

1.2024年4月19日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配的预案》《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》《关于公司 2024 年监事津贴的议案》《关于公司 2024 年对外捐赠事项的议案》。

2.2024 年 4 月 24 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十二次会
议，审议并通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

3.2024 年 7 月 22 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十三次会
议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

4. 2024 年 8 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十四次会
议，审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

5.2024 年 9 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十五次会
议，审议并通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。

6.2024 年 10 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十六次会
议，审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

7.2024 年 11 月 26 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十七次会
议，审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司监督事项的意见

1.公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了公司股东大会、董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2.公司生产经营情况

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违法违规操作行为。

3.检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和认真细致的核查，认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》以及《企业会计制度》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“标准无保留意见”审计报告。

4.公司利润分配情况

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体……
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