公告日期：2025-04-21

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（赵永德）

本人（赵永德）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

赵永德先生，独立董事，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1982年1月至1984年8月，任周口师范学院教师；1984年8月至1987年6月郑州大学有机化学专业研究生，1987年7月至2006年10月，任河南省科学院化学研究所副研究员、研究员，研究室主任，所长助理，副所长、党委副书记，代所长，党委书记，所长；2006年10月至2019年9月任河南省科学院化学研究所有限公司董事长、总经理；2019年9月退休。2011年4月至2016年10月任公司独立董事；2020年5月至今任漯河利通液压科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任新乡拓新药业股份有限公司独立董事；2023年4月至今任金丹科技独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人于2023年4月4日开始担任公司第五届董事会独立董事。2024年度任职期间，应出席公司董事会11次，实际出席会议11次，其中现场出席次数3次，通讯方式出席次数8次，没有缺席和委托出席的情形，具体会议情况详见下表：

序号 会议时间 董事会会议届 审议的相关事项 意见
次 类型

1 2024年02 第五届董事会 《关于全资子公司增加注册资本的议案》 同意
月01日 第十一次会议

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转

2024年02 第五届董事会 股价格的议案》

2 月21日 第十二次会议 《关于修订<公司章程>的议案》 同意
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

2024年03 第五届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》

3 月08日 第十三次会议 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 同意
案》

《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议

案》

《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议

案》

《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

《关于2023年度利润分配的预案》

《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中

期利润分配的议案》

《……
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