公告日期：2025-11-06

天津锐新昌科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了规范天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东、职工及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会方针、决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘；公司董事可受聘兼任总经理。
第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及董事会秘书、财务负责人构成公司经营班子。经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第五条 《中华人民共和国公司法》规定不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第二章 总经理的职责及义务

第六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

为提高决策效率，除法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会、股东会审议通过的事项，涉及金额较低时，相关事项由公司总经理直接决策。

第七条 总经理制订关于职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会的意见。
第八条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第九条 总经理履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规和《公司章程》；

（二）执行董事会决议；

（三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四）定期或不定期向董事会报告工作；

（五）接受董事会质询和监督；

（六）不得自营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；

（七）除《公司章程》规定或股东会、董事会同意外，不得同公司订立合同或进行交易；

（八）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；

（九）不得将公司资产以其个人名义或以其他个人名义开立账户存储；

（十）不得以公司资产为公司的股东或其他个人债务提供担保；

（十一）除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；

（十二）不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬，不得侵占公司财产；

（十三）不得利用内幕信息从事内幕交易；

（十四）不得编造虚假的信息。

第三章 其他高级管理人员

第十条 公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位。

第十一条 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十二条 公司副总经理协助总经理全面负责公司日常经营管理，在总经理不在公司期间或不能履行职责时，代行总经理的职责。副总经理行使下列职权：
（一）依据分工负责具体的经营管理工作；

（二）董事会或总经理授予的其他职权。

第十三条 财务负责人负责公司财务管理和资金、资产运作。同时，财务负责人对公司运作负有监管职能，对董事会负责。财务负责人列席董事会。

第十四条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四章 总经理办公会议

第十五条 总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。是总经理依法履行职责，实行民主决策、科学决策的重要形式。

第十六条 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财……
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