公告日期：2025-09-13

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-056
天津锐新昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司
股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 9 月 24 日（星期三）

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼
会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数2人

1.01 《关于选举凌沧桑先生为公司第七届董事会非独立董事的议 √

案》

1.02 《关于选举张旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议 √

案》

2.00 《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数2人

2.01 《关于选举王清女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举刘洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 √

非累积投票提案

3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00、2.00 为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

提案 3.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

4、提案 1.00、2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 2 名， 独
立董事 2 名……
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