公告日期：2025-09-13

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-055

天津锐新昌科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开
了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。
二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护天津锐新昌科技股份有限公司 第一条 为维护天津锐新昌科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
法》和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产 第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产
业区（环外）海泰北道 5 号；邮政编码：300384。 业区（环外）海泰北道 5 号；邮政编码：300392。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会全体董事过半数选举产
生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

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