公告日期：2025-08-26

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-047
天津锐新昌科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。
会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事审议，具体决议情况如下：

一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会全体成员在全面审核《天津锐新昌科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：公司对部分固定资产折旧年限进行变更，符合公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司财务状况和经营成果，因此我们同意本次变更公司部分固定资产折旧年限的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。