公告日期：2025-04-18

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-021
天津锐新昌科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提议召开
公司 2024 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公
司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 议案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 √

9.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚 √

未解除限售的限制性股票的议案》

10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于公司未来三年（2025-……
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