公告日期：2025-04-18

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-011

天津锐新昌科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已
于 2025 年 4 月 7 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日
以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2024 年度董事会工作报告》，董事会
认为报告内容真实反映了公司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工
作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事刘洋、郭宝季向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，
并 将 在 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理国占昌先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认
为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。全体董事一致审议通过
《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2024 年
年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司实现营业收入 62,202.14 万元，较去年同期下降 6.42%；实现归属于上市公
司股东的净利润 5,530.32 万元，较去年同期下降 26.62%。董事会认为，《公司 2024 年度财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留
存未分配利润将主要用于满足公司经营发展需要。董事会认为，《公司 2024 年度利润分配预案》是在综合考虑已完成 2024 年前三季度权益分派、公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况以及外部融资环境等因素而做出的，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。董事会一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。