公告日期：2025-04-18

天津锐新昌科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司及股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

2024 年 2 月 第 六 届 监

1 19 日 事 会 第 三 1、《关于回购公司股份方案的议案》。

次会议

2024 年 3 月 第 六 届 监 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订
2 6 日 事 会 第 四 稿）>及其摘要的议案》。

次会议

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

第 六 届 监 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

3 2024 年 4 月 事 会 第 五 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

18 日 次会议 6、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于继续开展期货套期保值业务的议案》。

2024 年 4 月 第 六 届 监

4 25 日 事 会 第 六 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

次会议

2024 年 8 月 第 六 届 监 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议

5 22 日 事 会 第 七 案》；

次会议 2、《关于自主变更会计政策的议案》。

2024 年 10 第 六 届 监 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

6 月 24 日 事 会 第 八 2、《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变
次会议 更的议案》。

7 2024 年 10 第 六 届 监 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项
月 29 日 事 会 第 九 的议案》；

次会议 2、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》；

3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》；

4、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
5、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
……
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