公告日期：2025-04-18

天津锐新昌科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履职情况向各位股东汇报如下：

一、本人基本情况

本人刘洋，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士。现任哈尔滨理工大学教授，中国焊接学会理事，中国焊接协会理事，全国焊接标准化技术委员会钎焊分委会委员，全国第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会委员。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1. 出席董事会情况

2024 年度，公司共召开八次董事会，本人均亲自出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在委托他人出席董事会会议的情况，认真参与各项议案的审议，对董事会会议审议的所有议案投了赞成票，无提出异议或反对、弃权的情形，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。

本年度应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次
董事姓名 缺席次数

事会次数 次数 次数 未参加会议

刘洋 8 8 0 0 否

2. 出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开三次股东大会，本人均亲自列席。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人积极履行作为董事会专门委员会委员的责任，对相关事项进行审议和监督，勤勉履行职责。

1、审计委员会

2024 年度，公司共计召开了五次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席，对公司的财务信息及其披露情况、内部控制情况、会计师事务所履职等情况进行了审议，积极发挥专业作用，履行监督职责。

（1）2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，
审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《关于 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年一季度内审计划的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（2）2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，
审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》《关于公司 2024 年一季度内部审计工作报告及 2024 年半年度内审计划的议案》。

（3）2024 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告及 2024 年三季度内部审计工作计划的议案》《关于自主变更会计政策的议案》。

（4）2024 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告及 2024 年年度内部审计工作计划的议案》《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

（5）2024 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会第六次会议，
审议通过《关于公司<2024 年度审计计划>的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司共计召开了三次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲
自出席，对公司股权激励相关事项及董监高薪酬情况等进行了审议，积极建议公司持续优化薪酬体系和激励机制。

（1）2……
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