公告日期：2025-04-18

天津锐新昌科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况

报告期内，国内外经济形势严峻，公司始终围绕已制定的发展战略和年度经营目标，持续加强研发投入和技术创新，努力拓展国内外市场，积极采取措施应对各类不利影响，保持整体经营情况稳定。与此同时，公司进一步完善制度建设、强化内部经营管理，保证财务状况良好。

从经营情况看，2024 年度，公司实现营业收入 62,202.14 万元，较去年同
期下降 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,530.32 万元，较去年同期下降 26.62%。主要是受全球宏观经济形势的影响，市场竞争愈发激烈，子公司锐新常熟订单减少，导致公司业绩出现下滑。

从财务状况看，截至本报告期末，公司资产总额为 85,397.50 万元，较年初减少 0.94%；归属于上市公司股东的净资产 80,008.42 万元，较年初增加 1.40%。
此外，全资子公司锐新新能源购置的现有厂房翻新改造及新厂房建设正在有序进行。新能源汽车零部件及新能源（风、光、储）铝合金结构件及功能部件是公司在新能源领域的重要产品，锐新新能源厂区建成后将有利于扩大公司在新能源领域产品的产能、满足现有客户和未来潜在客户需求，为公司业务高质量、可持续发展提供保障。

（一）产品发展计划的实施

1、电气自动化设备元器件：公司积极开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺，优化现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器
压难度，提高了成材率及模具寿命，降低了成本的同时提高了生产效率；完成高纯度无氧铜散热器的制造工艺的研究，将铜散热器实现系列化，形成一整套新的产业化的生产制造模式，提高了产品的市场竞争力。

2、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件：公司继续加强新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发展技术要求的相关产品。公司生产的乘用车防撞系统项目主要应用在丰田格瑞维亚、丰田 BZ4X、美国宝马 5 系汽车、沃尔沃新能源汽车。诸多项目的顺利开展，使公司逐步建立了完善的加工生产线并实行自动化的生产模式，形成了规模化效应。公司在与合资品牌汽车产品客户深入合作的同时，发挥自身铝型材研发能力和加工制造能力，可实现定制化、标准化和平台化的生产模式，公司先后与潍柴动力股份有限公司、宁波英利汽车工业有限公司、华翔汽车零部件有限公司、纬湃汽车电子、比亚迪汽车、苏州汇川联合动力系统股份有限公司等国内外优秀的汽车主机厂和零部件供应商展开深入合作，多个项目稳步推进，部分产品已经在终端客户稳定使用。

（二）技术开发与创新计划的实施情况

公司在保持现有技术优势和市场竞争力的同时，加强技术研发，鼓励技术创新。截至报告期末，公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利共 85 项，其中发明专利 17 项，并且大部分专利已运用到实际生产中。公司通过加强内部技术人员培训和引进外部高级技术人才的方式提升技术人员的科研能力；通过加强与客户的技术合作，拓展技术人员视野，增强团队人员的技术应用能力；通过与高校展开合作，实行技术人员定向培养，进行人才储备，从而持续加强技术人才队伍的建设。此外，公司持续加大在模具技术、计算机仿真技术、人工智能自动化技术、新材料技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入，深入提高创新能力。
（三）投资情况

报告期内，为满足海外业务发展需要，公司在香港投资设立全资子公司锐新昌（香港）有限公司（Ruixinchang (Hong Kong) Co., Limited），并与全资子公司锐新昌（香港）有限公司共同在泰国投资设立锐新科技（泰国）有限公司

（RUIXIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.），注册资本 500 万泰铢，建设泰
国生产基地。本次设立泰国子公司建设生产基地，为公司进一步拓展海外市场奠定产能基础，有助于促进公司海外业务的进一步拓展；此外，本项目依托泰国良好的贸易环境和税……
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