公告日期：2025-11-24

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

内部报告与反舞弊管理制度

（2025 年 11 月）

第一章 总则

第一条 为确保南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”，即母公司）发展战略和经营目标的实现，协调公司内部各部门和各单位的运营进度，严格绩效考核和责任追究，准确、及时对外披露公司信息，加强与投资者、债权人、监管部门和潜在的投资者、债权人的沟通，根据《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

第二条 本制度所称内部报告，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。

第三条 本制度适用于公司及子公司对内部信息传递的管理。

第四条 公司开展内部报告传递的基本要求是：

传递的信息必须真实、准确、完整，确保不误导信息使用者，为正确决策提供强有力的信息保障；传递的信息必须及时、有效，信息须在第一时间上传下达，杜绝垃圾信息；凡涉及公司秘密（包括工作秘密）的信息，在传递过程中必须符合保密要求，不得向非涉密人员扩散涉密信息，非涉密人员也不得接触、打听有关涉密信息。

第二章 职责分工

第五条 公司运营管理中心负责收集、核查公司主营业务项目信息，收集登记主营业务项目的承接、生产、交接、结算、开票收款，以及服务采购的任务下达、生产、交接、结算、收票付款等信息管理。

第六条 公司董事会办公室负责对属于工作秘密信息的收集、披露和保管。
第七条 公司审计部负责举报、投诉、反舞弊及廉政工作信息的收集、处理和保管。

公司其他部门和基层单位负责各自业务领域各项信息的收集、制作、编报和保管。

第三章 内部报告的形成和传递

第八条 根据发展战略、风险控制和业绩考核要求，公司建立以下主要指标体系：

（一）生产指标：结算额、合同额、利润率、产值、生产利润率、完成时间、成果交接时间；服务采购比例；

（二）质量指标：合格率、优良品率；

（三）消耗指标：主要原材料、燃料、动力消耗定额等；

（四）生产率指标：劳动生产率、人均创收、人均创利等；

（五）销售指标：营业收入、回款率等；

（六）财务成本指标：营业收入、营业利润、净利润、期间费用率、借款总额、毛利率、营业收入利润率、总资产报酬率、每股收益、净资产收益率、资产负债率、流动比例、速动比例、应收账款周转率、每股经营现金净流量等；

（七）工资指标：工资总额、人力成本、职工总人数、标准人、人均工资和人均人力成本；

（八）安全指标：死亡率、工伤率、重大事故发生率；

（九）设备运转指标：设备成新率、设备检定率；

（十）环保指标：废水、废气、废渣产出量、合格排放量；

（十一）员工结构指标：年龄结构、学历结构、专业技术资格结构、岗位结构；

（十二）高新技术、软件企业类指标：获得专利技术证书的情况，其中发明专利、实用新型专利及外观专利各是多少；研究开发费用总额占销售收入总额的比例，高新技术产品（服务）收入占当年总收入的比例；具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的比例，其中研发人员占企业当年职工总数比例；
（十三）信息安全类指标：当月涉及会计、财务和薪酬的数据进行后台操作未经批准的次数，当月对其他必需的后台操作未经批准的次数；当月自行安装软件或者从因特网下载安装软件的次数；当月对于已经安装的软件没有得到质量与
安全管理中心书面授权自行删除、拷贝、修改软件文本的次数、擅自升级、改变系统版本的次数、擅自改变系统环境配置的次数；当月未经批准接触机房内关键信息设备的员工姓名；当月网络系统中毒的次数，当月网络系统被黑客攻入的次数。

上述各项指标对应的归口管理部门主要包括：销售指标、生产指标、消耗指标、生产率指标归口管理部门为运营管理中心；质量指标、安全指标、环保指标、高新技术企业、软件类企业指标归口管理部门为质量与安全管理中心；财务成本指标归口管理部门为财务与投资管理中心；工资指标、员工结构指标、信息安全类指标归口管理部门为人力资源中心。

第九条 各种指标应以报告形式在公司内部传递。

报告按时间分为定期报告和不定期报告。定期报告有旬报、月报、季报、年报。不定期报告为临时报告。

报告按形式分为书面报告和口头报告。定期报告为书面报告，临时报告一般为口头报告。

第十条 指标的归集：

（一）公司内部各基层单位应指定专人将在生产经营活动中生成的相关数据，按规定的格式，经所在单位负责人审核后用纸质或电子版上报指标归口管理部……
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